ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ»

30 марта 2026г. в 14:00 СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Собрание пройдет по месту расположения Общества: г. Витебск, ул. Максима Горького, 75 (актовый зал, 3 этаж административного корпуса).

Регистрация акционеров в день проведения собрания с 13:00 до 13:45

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 10 марта 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об итогах работы Общества за 2025 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2026 год.

2. О работе наблюдательного совета за отчетный период.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2025 год.

5. О распределении чистой прибыли Общества, полученной в 2025 году и направлениях ее использования в 2026 году, 1 квартале 2027 года.

6. О начислении, выплате и сроках выплаты дивидендов за 2025 год.

7. Об утверждении Устава Общества.

8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебские ковры» за 2025 год будет размещена на сайте www.vitcarpet.by с 06.03.2026 года.

С материалами собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 09 по 27 марта 2026г. (с 10-00 до 12.30 и с 13.00 до 16-00 часов) в кабинете ведущего юрисконсульта юридической группы.

Наблюдательный совет ОАО «Витебские ковры»

Тел.: 8 (0212) 37 46 56.